프린스 그룹을 범죄조직으로 지정... 회사 측 "국제 기준 준수" 반박
미 정부는 14일(화) 캄보디아의 한 대기업을 초국가적 범죄조직으로 지정하며, 이 기업이 미국 전역의 피해자를 양산한 온라인 사기 운영에 관여했다고 밝혔다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.
WSJ에 따르면, 프놈펜(캄보디아) 기반 프린스 그룹(Prince Group) 에 대한 이번 조치는 국제적으로 '왕따'에 해당하는 제재를 수반한다. 미국 기업과 개인은 해당 기업과 거래할 수 없고, 거래하는 제3국 인사·단체 역시 제재 대상이 될 수 있다. 미국 내에 있는 이 회사의 모든 자산은 동결된다.
그룹의 수장 천즈(Chen Zhi) 는 법무부에 의해 별도로 기소됐으며, 법무부는 38세인 그가 사기와 자금세탁으로 벌어들였다고 주장한 비트코인 150억 달러어치를 압수했다.
프린스 측 대변인은 즉각 논평하지 않았다. 프린스는 과거 사기 산업과의 연관성을 부인해 왔다.
재무부는 프린스가 캄보디아 내에 복합단지를 조성·운영하면서, 그 안에서 사기범들이 온라인으로 피해자에게 접근해 신뢰를 쌓은 뒤 돈을 가로챘다고 밝혔다. 이러한 수법은 일명 '돼지 도살(pig-butchering)' 사기로 불리는데, 사기범이 온라인 연애나 허위 투자로 피해자를 '살찌우듯' 유인한 뒤 돈을 들고 잠적하는 방식이라는 뜻이다.
동남아 전역에는 산업 규모의 사기 단지가 우후죽순처럼 늘어났고, 캄보디아는 그 핵심 거점 중 하나가 됐다. 미 정부 추정에 따르면, 2024년 한 해에만 미국인들이 이 지역에서 기원한 사기로 최소 100억 달러를 잃었으며, 전년 대비 66% 증가했다.
재무부는 사기 운영으로 벌어들인 수십억 달러가 프린스의 사업 제국 구축을 가능하게 했다고 밝혔다. 그룹은 부동산, 엔터테인먼트, 은행업에 투자해 왔다. 웹사이트에 따르면 상업은행 프린스뱅크(Prince Bank) 를 보유하고 있으며, 부동산 계열사는 수도 프놈펜에 47층 규모 타워를 개발 중이라고 한다.
재무부는 프린스와 연계된 100개가 넘는 법인과 여러 개인을 제재했는데, 캄보디아에서 막강한 영향력을 가진 회장 겸 CEO 천즈도 포함됐다.
기소장에 따르면 천즈는 사기 단지 운영에 직접 관여했으며, 활동 이익에 대한 기록을 유지했다. 또한 단지 내 '문제 인력'을 구타하라는 지시를 부하들에게 직접 전달했고, 한 사례에서는 피해자들이 "죽지 않을 정도로만 때리라"고 구체적으로 지시했다고 법무부는 밝혔다.
이들 사기업은 수십만 명을 고용하며, 이 중 일부는 인신매매 피해자로 강제로 수용되어 일하기도 한다.
이번에 제재된 연계 법인 중 일부는 영국령 버진아일랜드, 대만, 싱가포르 등에 등록되어 있다. 재무부에 따르면 천즈의 호화 요트는 싱가포르에 등록된 지주사가 관리한다.
기소장에 따르면 범죄 수익은 뉴욕의 한 경매사를 통해 피카소 작품을 구입하는 데에도 쓰였고, 전용기, 휴양용 주택, 호화 여행에도 사용됐다. 150억 달러 규모 비트코인 압수는 법무부 역사상 최대치지만, 몰수 집행에는 여전히 법원의 승인이 필요하다.
재무부는 이번 조치가 동남아 사기 단지를 겨냥한 역대 최대 규모라고 밝혔으며, 영국 당국과 공조했다고 덧붙였다.
법무부는 천즈가 현재 도피 중이라고 밝혔다. 유죄가 확정될 경우 최대 징역 40년형에 처해질 수 있다.
프린스 웹사이트는 천즈가 프린스를 "국제 기준을 준수하고, 왕국(캄보디아)의 미래에 투자하며, 지속가능한 경영에 전념하는 캄보디아의 선도적 기업 그룹"으로 변모시켰다고 소개한다.
중국 국적을 포기하고 캄보디아 국적을 취득한 천즈는 자선재단을 운영하고, 캄보디아 교육부와 함께 자신의 이름을 딴 장학사업을 시작했다고 웹사이트는 전한다.
한편 기소장은 천즈와 프린스 최고경영진이 여러 국가에서 정치적 영향력을 이용하고 뇌물을 제공하여 범죄 사업을 보호했다고 주장한다.
재무부는 프린스가 섹스토션(sextortion)-인공지능으로 생성된 경우를 포함해 성적 노출물을 빌미로 한 협박, 그리고 부패, 불법 도박, 인신매매 등 다른 범죄로도 이익을 챙겼다고 밝혔다. 그룹은 캄보디아 내에 최소 10곳의 사기 단지를 운영한다고 재무부는 덧붙였다.
이들 사기를 뒷받침하고 자금 세탁을 돕는 산업 생태계도 형성됐다. 월스트리트저널은 과거 후이원(Huione) 이라는 캄보디아의 온라인 마켓플레이스를 취재했는데, 이곳에서는 잠재 피해자 명단부터 온라인 가짜 신분 생성 기술, 자금세탁 서비스까지 거래된다고 보도한 바 있다.
재무부는 5월 후이원이 미국 금융 시스템 접근을 차단하는 조치를 추진하겠다고 밝혔으며, 화요일에 그 최종 조치를 확정했다고 말했다.
