13일(화) 미국 검찰은 FTX 설립자 샘 뱅크먼 프리드(Sam Bankman-Fried)를 8건의 사기 및 사기모의 혐의로 월요일 체포해기소했다. 기소장에서는 이를 암호화폐 거래소 고객과 헤지펀드 대출자들 이용해 사취하기 위한 계획으로 기록했다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 뉴욕 남부 지역 검찰청에서 나온 기소장에는 뱅크먼 프리드는 FTX 고객의 예금을 남용하고 이를 사용하여 그의 암호화폐 헤지 펀드인 알라메다(Alameda Research)의 비용과 부채를 지불한 혐의로 그를 기소했다.
뱅크먼 프리드는 미국 이용해 많은 재정을 사취하고 다른 사람들과 공모하여 불법 정치 헌금을 하도록 공모하여 선거 자금 규정을 위반한 혐의도 받고 있다.
뱅크먼 프리드의 변호사인 마크 코헨(Mark Cohen)은 성명에서 그의 의뢰인이 "법무팀과 혐의를 검토하고 그의 모든 법적 선택권을 고려하고 있다"고 말했다.
또한 13(화)에 증권 거래 위원회와 상품 선물 거래 위원회는 뱅크먼 프리드를 사기 혐의로 고소했다.
증권거래 감독위원회(SEC)는 고소장에서 뱅크먼 프리드가 자신의 헤지 펀드인 알라메다를 지원 하고 벤처 투자, 부동산 구매 및 정치적 기부를 하기 위해 암호화폐 거래소를 시작할 때부터 고객 자금을 전용했다고 주장했다.
샘 뱅크먼 프리드의 체포와 혐의는 월가와 정가를 뒤흔든 사건이었다.
세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나인 FTX는 지난 달 현금이 바닥나고 라이벌 바이낸스가 획기적 합병검토를 철회한 후 파산 신청을 했습니다 .
